公司治理

董事会

本公司一向努力维护股东权益，并依据相关法规办理各项资讯揭露，董事会亦禀承股东赋予之责任，拟订各项经营策略并有效监督经营阶层之管理功能，以创造股东最大利益。
本公司董事会由九位在高科技、商务及管理等领域具有杰出专业背景与丰富经验的董事及独立董事所组成。

董事会重要决议

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一、董监事资讯

职称 姓名 主要学经历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 陈永华 清华大学物理系
大同工学院事业经营研究所
晶彩科技(股)董事长		 晶彩科技(股)公司总经理
FaviteLimited董事长
晶隼科技(股)公司董事长
亿而得微电子(股)公司董事
董事 曾锦香 大同工学院事业经营研究所
光多科技公司董事长		 光多科技公司董事长
硕恩科技(股)公司董事
董事 林孜信 澳洲中央昆士兰大学市场行销硕士 车王电子(股)公司副理
董事 东捷科技(股)公司
代表人：陈赞仁		 台湾科技大学机械工程硕士
东捷科技(股) 公司总经理
东捷科技(股) 公司董事		 东捷科技(股) 公司董事兼总经理
汉铼科技(股)公司董事长
博隆精密科技(股)公司董事长
富临科技工程(股)公司董事
永鑫光电(股)公司董事
咸阳彩虹智能装备有限公司董事
宁波东捷电子科技有限公司之法定代表人
宁波奇捷贸易有限公司之法定代表人
董事 由田新技(股)公司
代表人：张文杰		 实践大学企划所肄业
南开工专机械工程科
由田新技(股)公司业务市场部经理		 由田新技(股)公司董事兼总经理
科吉凯亚(股)公司董事
KGKAZA株式会社取缔役
由田新技(股)公司
代表人：方志恆		 台北科技大学电机所
由田新技(股)公司技术研发部经理		 由田新技(股)公司董事兼技术研发部副总经理
科吉凯亚(股)公司董事
KGKAZA株式会社取缔役
独立董事 曾祥器 清华大学物理博士
中原大学物理系主任
中原大学物理系教授		 中原大学物理学系教授
独立董事 赵燿庚 美国马礼兰(Maryland)大学电机工程所博士
元智大学电机通讯学院院长		 正文科技(股)公司独立董事
圣曜光电(股)公司董事
联讯柒创业投资(股)公司独立董事
独立董事 李诗政 中央大学财金所
元智大学财务金融学系副教授		 元智大学管理学院教授
元智大学数位金融研究中心主任
监察人 王淑珍 清华大学工业工程研究所
RFC国际认证财务规画师
CSIA证券分析师证照
王淑珍保险经纪人事务所总经理		 王淑珍保险经纪人事务所总经理
监察人 胡湘宁 美国纽约州立大学水牛城分校会计硕士
中华民国/美国纽约州会计师
扬智联合会计师事务所会计师		 达方电子(股)公司独立董事
东浦精密光电(股)公司监察人
监察人 林芳隆 中山大学企研所
由田新技(股)公司行政财务部经理		 由田新技(股)公司行政财务部副总经理

二、董监事所具专业资格及符合独立性情形

职称 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 符合独立性情形（注1 兼任其他公开发行公司独立董事家数
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
陈永华 ü ü ü ü ü ü ü ü –
曾锦香 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
林孜信 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
东捷科技(股)公司
代表人：陈赞仁		 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
由田新技(股)公司
代表人：张文杰		 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
由田新技(股)公司
代表人：方志恆		 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
曾祥器 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
赵燿庚 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1
李诗政 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
王淑珍 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –
胡湘宁 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 1
林芳隆 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü –

注1：各董事、监察人于选任前二年及任职期间符合下述各条件者，请于各条件代号下方空格中打“V”。
（1） 非为公司或其关係企业之受僱人。
（2） 非公司之关係企业之董事、监察人(但如为公司或其母公司、子公司依本法或当地国法令设置之独立董事者，不在此限)。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
（4） 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
（5） 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受僱人，或持股前五名法人股东之董事、监察人或受僱人。
（6） 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）、经理人或持股百分之五以上股东。
（7） 非为公司或关係企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员，不在此限。
（8） 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关係。
（9） 未有公司法第30条各款情事之一。
（10）未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

三、董事会多元化情形：

董事姓名 经营管理 领导决策 产业知识
陈永华 ü ü ü
曾锦香 ü ü ü
林孜信 ü ü ü
东捷科技(股)公司
代表人：陈赞仁		 ü ü ü
由田新技(股)公司
代表人：张文杰		 ü ü ü
由田新技(股)公司
代表人：方志恆		 ü ü ü
曾祥器 ü ü ü
赵燿庚 ü ü ü
李诗政 ü ü ü
2019/9/6108年第7次董事會決議議事錄下載
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案
2.本公司107年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案
3.本公司108年度經理人年度調薪計畫案
4.本公司申請銀行融資額度案
5.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案
2019/8/10108年第6次臨時董事會決議議事錄下載
1.本公司108年第二季合併財務報表案
2019/7/19108年第5次董事會決議議事錄下載
1.薪資報酬委員會委員委任案
2.本公司申請銀行融資額度案
2019/6/12108年第4次董事會決議議事錄下載
1.本公司董事會推舉董事長案
2019/5/2108年第3次董事會決議議事錄下載
1.審查108年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案
2.確認董事、獨立董事暨監察人候選人資格案
3.解除新任董事及其代表人競業限制案
4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
2019/3/22108年第2次董事會決議議事錄下載
1.本公司107年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案
2.本公司107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案
3.本公司107年度盈餘分派案
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
9.108年度營運計畫案
10.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司108年度財務報表簽證案
11.通過本公司107年度內部控制制度聲明書案
12.本公司董事及監察人全面改選案
13.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
14.訂定108年股東會開會日期、地點及召集事由案
15.訂定108年股東會持股1%以上股東提案暨董監事候選人提名之受理處所及期間案
2019/1/25108年第1次董事會決議議事錄下載
1.本公司108年度預算案
2.本公司107年度經理人年終獎金發放案
3.本公司申請銀行融資額度案
4.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
2018/11/9107年第7次董事會決議議事錄下載
1.薪資報酬委員會委員委任案
2.本公司申請銀行融資額度案
3.本公司108年度稽核計畫案
4.修訂本公司「資產驗收及管理作業」之管理辦法部份條文案
5.修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案
8.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
2018/8/10107年第6次董事會決議議事錄下載
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案
2.本公司107年度經理人年度調薪計畫案
3.本公司申請銀行融資額度案
4.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案
5.修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
6.修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
7.修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
2018/6/22107年第5次董事會決議議事錄下載
1.本公司向銀行融資之額度變更案。
2.本公司申請銀行融資額度案。
3.本公司擬將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他銀行之評估案。
4.修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。
5.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案。
2018/5/11107年第4次董事會決議議事錄下載
1.追認本公司申請銀行融資額度案。
2018/3/5107年第3次董事會決議議事錄下載
1.提報本公司審議委員會對由田新技股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果。
2.追認本公司申請銀行融資額度案。
2018/2/23107年第2次董事會決議議事錄下載
1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案。
2.本公司106年度虧損撥補案。
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6.訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」案。
7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
8.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
9.本公司107年度經理人年度調薪計畫案。
10.107年度營運計畫案。
11.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司107年度財務報表簽證案。
12.通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。
13.訂定107年股東常會開會日期、地點及召集事由案。
14.訂定107年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。
15.設置「審議委員會」暨委任成員案。
2018/1/26107年第1次董事會決議議事錄下載
1.本公司107年度預算案
2.本公司106年度經理人年終獎金發放案
3.本公司擬將新購竹北市台元段土地向彰化銀行申請融資額度案
4.本公司申請銀行融資額度案
2017/11/10106年第7次董事會決議議事錄下載
1.薪資報酬委員會委員委任案
2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案
3.本公司107年度稽核計畫案
4.本公司申請銀行融資額度案
2017/9/22106年第6次董事會決議議事錄下載
1.本公司擬將竹北市台元廠土地及廠房由原貸款銀行玉山銀行轉貸至彰化銀行案
2.本公司申請銀行融資額度案
2017/8/4106年第5次董事會決議議事錄下載
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。
2.本公司105年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案
3.本公司106年度經理人年度調薪計畫案
4.本公司國內第二次有擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜。
5.本公司申請銀行融資額度案
2017/6/22106年第4次董事會決議議事錄下載
1.本公司申請銀行融資額度案
2017/5/12106年第3次董事會決議議事錄下載
1.審查106年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案
2.審查1%以上股東提名獨立董事資格案
3.因應未來營運需求購置土地案
4.本公司申請銀行融資額度案
2017/3/24106年第2次董事會決議議事錄下載
1.105年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案
2.本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案
3.擬通過本公司105年度盈餘分派案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5.修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」部分條文案
6.通過本公司105年度內部控制制度聲明書案
7.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司106年度財務報表簽證案
8.106年第一季「國內第二次有擔保轉換公司債」轉換發行新股案
9.補選獨立董事一席案
10.訂定106年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案
11.解除董事及其代表人競業限制案
12.訂定106年股東常會開會日期、地點及召集事由案
2017/1/20106年第1次董事會決議議事錄下載
1. 本公司106年度預算案。
2. 本公司105年度經理人年終獎金發放案。
3. 通過稽核主管聘任案。
4. 本公司申請銀行融資額度案。
2016/11/11105年第6次董事會決議議事錄下載
1. 本公司擬更換股務代理機構。
2. 本公司申請銀行融資額度案
3. 本公司106年度稽核計畫案。
2016/8/5105年第5次董事會決議議事錄下載
1. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。
2. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案
3. 薪資報酬委員會委員委任案。
4. 本公司104年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案
5. 本公司105年度經理人年度調薪計畫案
6. 通過本公司會計主管、財務主管聘任案
7. 本公司代理發言人異動案。
8. 本公司申請銀行融資額度案
2016/6/24105年第4次董事會決議議事錄下載
1.本公司董事會推舉董事長案。
2.薪資報酬委員會委員委任案。
2016/5/6105年第3次董事會決議議事錄下載
1審查105年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。
2查獨立董事資格案。
3本公司申請銀行融資額度案。
2016/3/25105年第2次董事會決議議事錄下載
1.通過本公司稽核主管聘任案
2.修正本公司105年度稽核計畫案
3.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司105年度財務報表簽證案
4.通過本公司104年度內部控制制度聲明書案
5.104年度董監酬勞及員