公司治理
本公司由财会部兼职公司治理相关事务,提供董事、监察人执行业务所需之资料、协助董事、监察人遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜等,及负责统筹公司治理相关事务推动与执行。
年度业务执行情形如下:
- 安排董事进修课程。
- 规划并办理每年董事会时程及股东会日期等会议相关事宜。
- 製作董事会及股东会议事录。
- 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
- 董事会重要决议之重大讯息发布事宜,并确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
董事会
本公司一向努力维护股东权益,并依据相关法规办理各项资讯揭露,董事会亦禀承股东赋予之责任,拟订各项经营策略并有效监督经营阶层之管理功能,以创造股东最大利益。
本公司董事会由九位在高科技、商务及管理等领域具有杰出专业背景与丰富经验的董事及独立董事所组成。
董事会 / 独董沟通情形
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:
平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联繫,沟通情形良好。
本公司独立董事除按月收到稽核报告外,稽核主管亦于董事会中,向独立董事进行本公司之重要业务报告,对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
会计师于董事会中,针对季/年度财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。
历次独立董事对会计师与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期 | 溝通方式 | 對象 | 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 |
---|---|---|---|
111/5/6 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就111年度第一季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
111/3/25 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就110年度財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
111/1/21 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
110/11/05 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就110年第三季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
110/08/26 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
110/08/06 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就110年第二季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
110/05/07 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就110年第一季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
110/03/26 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就109年度財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/11/06 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就109年第三季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/11/06 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就109年第三季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/08/07 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就109年第二季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/06/11 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/04/30 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就109年第一季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/03/20 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就108年度財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
109/01/14 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
108/11/08 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就108年第三季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
108/09/06 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
108/08/10 | 會議報告 | 稽核主管 會計師 | • 會計師就108年第二季財務報告重點進行說明。 • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
108/07/19 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議三位獨立董事皆無異議。 |
108/05/02 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議二位獨立董事皆無異議。 |
108/03/22 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議二位獨立董事皆無異議。 |
108/01/25 | 會議報告 | 稽核主管 | • 內部稽核業務報告。 • 本次會議二位獨立董事皆無異議。 |
董事会重要决议
一、董监事资讯
职称 | 姓名 | 主要学经历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
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董事长 | 陈永华 | 清华大学物理系 大同工学院事业经营研究所 晶彩科技(股)董事长 | 晶彩科技(股)公司总经理 FaviteLimited董事长 晶隼科技(股)公司董事长 亿而得微电子(股)公司董事 |
董事 | 曾锦香 | 大同工学院事业经营研究所 光多科技公司董事长 | 光多科技公司董事长 硕恩科技(股)公司董事 |
董事 | 林孜信 | 澳洲中央昆士兰大学市场行销硕士 | 车王电子(股)公司副理 |
董事 | 东捷科技(股)公司 代表人:陈赞仁 | 台湾科技大学机械工程硕士 东捷科技(股) 公司总经理 东捷科技(股) 公司董事 | 东捷科技(股) 公司董事兼总经理 汉铼科技(股)公司董事长 博隆精密科技(股)公司董事长 富临科技工程(股)公司董事 永鑫光电(股)公司董事 咸阳彩虹智能装备有限公司董事 宁波东捷电子科技有限公司之法定代表人 宁波奇捷贸易有限公司之法定代表人 |
董事 | 由田新技(股)公司 代表人:张文杰 | 实践大学企划所肄业 南开工专机械工程科 由田新技(股)公司业务市场部经理 | 由田新技(股)公司董事兼总经理 科吉凯亚(股)公司董事 KGKAZA株式会社取缔役 |
由田新技(股)公司 代表人:邹嘉骏 | 交通大学 计算机工程系 | 由田新技(股)公司执行长 UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 科吉凯亚(股)公司董事长 宙福投资(股)公司董事长 由田信息技术(上海)有限公司执行董事 Utechzone 株式会社代表取缔役 | |
独立董事 | 曾祥器 | 清华大学物理博士 中原大学物理系主任 中原大学物理系教授 | 中原大学物理学系教授 |
独立董事 | 赵燿庚 | 美国马礼兰(Maryland)大学电机工程所博士 元智大学电机通讯学院院长 | 正文科技(股)公司独立董事 圣曜光电(股)公司董事 联讯柒创业投资(股)公司独立董事 |
独立董事 | 李诗政 | 中央大学财金所 元智大学财务金融学系副教授 | 元智大学管理学院教授 元智大学数位金融研究中心主任 |
监察人 | 王淑珍 | 清华大学工业工程研究所 RFC国际认证财务规画师 CSIA证券分析师证照 王淑珍保险经纪人事务所总经理 | 王淑珍保险经纪人事务所总经理 |
监察人 | 胡湘宁 | 美国纽约州立大学水牛城分校会计硕士 中华民国/美国纽约州会计师 扬智联合会计师事务所会计师 | 达方电子(股)公司独立董事 东浦精密光电(股)公司监察人 |
监察人 | 林芳隆 | 中山大学企研所 由田新技(股)公司行政财务部经理 | 由田新技(股)公司行政财务部副总经理 |
二、董监事所具专业资格及符合独立性情形
职称 | 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | 符合独立性情形(注1 | 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | |||||||||||
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商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
陈永华 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | |||||
曾锦香 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
林孜信 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
东捷科技(股)公司 代表人:陈赞仁 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
由田新技(股)公司 代表人:张文杰 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | |||
由田新技(股)公司 代表人:邹嘉骏 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | |||
曾祥器 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
赵燿庚 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 1 | ||
李诗政 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
王淑珍 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – | ||
胡湘宁 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 1 | |
林芳隆 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | – |
注1:各董事、监察人于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“V”。
(1) 非为公司或其关係企业之受僱人。
(2) 非公司之关係企业之董事、监察人(但如为公司或其母公司、子公司依本法或当地国法令设置之独立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4) 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
(5) 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受僱人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受僱人。
(6) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
(7) 非为公司或关係企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限。
(8) 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关係。
(9) 未有公司法第30条各款情事之一。
(10)未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。
三、董事会多元化情形:
本公司订有 「治理实务守则」,要求董事会成员组成应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。
董事姓名 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 |
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陈永华 | ü | ü | ü |
曾锦香 | ü | ü | ü |
林孜信 | ü | ü | ü |
东捷科技(股)公司 代表人:陈赞仁 | ü | ü | ü |
由田新技(股)公司 代表人:张文杰 | ü | ü | ü |
由田新技(股)公司 代表人:邹嘉骏 | ü | ü | ü |
曾祥器 | ü | ü | ü |
赵燿庚 | ü | ü | ü |
李诗政 | ü | ü | ü |
2022/5/6 | 111年第3次董事會決議 | |
1.提名董事、獨立董事暨確認董事候選人案。 2.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 3.審查111年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 4.增修本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6.本公司之溫室氣體盤查及查證計畫案。 7.本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2022/3/25 | 111年第2次董事會決議 | |
1.本公司110年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 2.本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3.本公司110年度盈餘分派案。 4.111年度營運計畫案。 5.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司111年度財務報表簽證案。 6.通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 9.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 12.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 13.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」,並訂定本公司「董事選任程序」案。 14.廢止本公司「監察人職權範疇規則」。 15.本公司董事全面改選案。 16.受理董事、獨立董事候選人提名之相關作業。 17.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 18.訂定111年股東會開會日期、地點及召集事由案。 19.訂定111年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。 20.訂定本公司「審計委員會組織規程」。 | ||
2022/1/21 | 111年第1次董事會決議 | |
1.本公司111年度預算案。 2.本公司110年度經理人年終獎金發放案。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案並更名為「企業永續發展實務守則」案。 5.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 7.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 8.修訂本公司「會計制度」部分條文案。 9.修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。 10.本公司申請銀行融資額度案。 | ||
1.本公司111年度預算案。 2.本公司110年度經理人年終獎金發放案。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案並更名為「企業永續發展實務守則」案。 5.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 7.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 8.修訂本公司「會計制度」部分條文案。 9.修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。 10.本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2021/11/05 | 110年第6次董事會決議 | |
1.本公司110年第三季合併財務報表。 2.本公司111年度稽核計畫案。 3.修訂本公司「生產循環」內部控制制度、內部稽核實施細則案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.決議不處分本公司之土地及建物案。 | ||
2021/08/26 | 110年第5次董事會決議 | |
1.本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2021/08/06 | 110年第4次董事會決議 | |
1. 本公司會計主管及財務主管聘任案。 2. 本公司110年第二季合併財務報表。 3. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 4. 本公司110年度經理人年度調薪計畫案。 5. 修訂本公司「核決權限表」案。 6. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。 7.本公司申請銀行融資額度案。 8.修訂本公司「會計制度」部分條文案。 9.本公司因應疫情變更民國110年度股東常會召開日期及地點案。 | ||
2021/05/07 | 110年第3次董事會決議 | |
1.審查110年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 | ||
2021/03/26 | 110年第2次董事會決議 | |
1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司109年度虧損撥補案。 3. 110年度營運計畫案。 4. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司110年度財務報表簽證案。 5. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8. 本公司申請銀行融資額度案。 9. 訂定110年股東會開會日期、地點及召集事由案。 10.訂定110年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。 | ||
2021/01/29 | 110年第1次董事會決議 | |
1. 本公司110年度預算案。 2. 本公司109年度經理人年終獎金發放案。 3. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2020/11/06 | 109年第6次董事會決議 | |
1. 修訂本公司「核決權限表」案。 2. 本公司110年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2020/08/07 | 109年第5次董事會決議 | |
1. 訂定108年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案。 2. 本公司108年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案。 3. 本公司109年度經理人年度調薪計畫案。 4. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 5. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2020/06/11 | 109年第4次董事會決議 | |
1. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 2. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2020/04/30 | 109年第3次董事會決議 | |
1. 審查109年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 2. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2020/03/20 | 109年第2次董事會決議 | |
1. 本公司獨立董事報酬案。 2. 調整本公司董監事出席董事會車馬費案。 3. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 4. 本公司108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5. 本公司108年度盈餘分派案。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 7. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 9. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。 10. 109年度營運計畫案。 11. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司109年度財務報表簽證案。 12. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。 13. 訂定109年股東會開會日期、地點及召集事由案。 14. 訂定109年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。 | ||
2020/01/14 | 109年第1次董事會決議 | |
1.本公司109年度預算案。 2.本公司108年度經理人年終獎金發放案。 3.勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。 6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 7.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 9.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 | ||
2019/11/8 | 108年第8次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司稽核主管任命案。 2.本公司AOI事業群業務主管任命案。 3.本公司109年度稽核計畫案。 4.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 5.修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。 6.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 7.修訂本公司「研究發展循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 8.本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2019/9/6 | 108年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 2.本公司107年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案 3.本公司108年度經理人年度調薪計畫案 4.本公司申請銀行融資額度案 5.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案 | ||
2019/8/10 | 108年第6次臨時董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司108年第二季合併財務報表案 | ||
2019/7/19 | 108年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.薪資報酬委員會委員委任案 2.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2019/6/12 | 108年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司董事會推舉董事長案 | ||
2019/5/2 | 108年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.審查108年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.確認董事、獨立董事暨監察人候選人資格案 3.解除新任董事及其代表人競業限制案 4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 | ||
2019/3/22 | 108年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司107年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案 2.本公司107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案 3.本公司107年度盈餘分派案 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案 9.108年度營運計畫案 10.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司108年度財務報表簽證案 11.通過本公司107年度內部控制制度聲明書案 12.本公司董事及監察人全面改選案 13.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案 14.訂定108年股東會開會日期、地點及召集事由案 15.訂定108年股東會持股1%以上股東提案暨董監事候選人提名之受理處所及期間案 | ||
2019/1/25 | 108年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司108年度預算案 2.本公司107年度經理人年終獎金發放案 3.本公司申請銀行融資額度案 4.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案 | ||
2018/11/9 | 107年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.薪資報酬委員會委員委任案 2.本公司申請銀行融資額度案 3.本公司108年度稽核計畫案 4.修訂本公司「資產驗收及管理作業」之管理辦法部份條文案 5.修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案 8.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 | ||
2018/8/10 | 107年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 2.本公司107年度經理人年度調薪計畫案 3.本公司申請銀行融資額度案 4.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案 5.修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案 6.修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案 7.修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案 | ||
2018/6/22 | 107年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司向銀行融資之額度變更案。 2.本公司申請銀行融資額度案。 3.本公司擬將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他銀行之評估案。 4.修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。 5.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案。 | ||
2018/5/11 | 107年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.追認本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2018/3/5 | 107年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.提報本公司審議委員會對由田新技股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果。 2.追認本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2018/2/23 | 107年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案。 2.本公司106年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 6.訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」案。 7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 8.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 9.本公司107年度經理人年度調薪計畫案。 10.107年度營運計畫案。 11.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司107年度財務報表簽證案。 12.通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。 13.訂定107年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 14.訂定107年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。 15.設置「審議委員會」暨委任成員案。 | ||
2018/1/26 | 107年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司107年度預算案 2.本公司106年度經理人年終獎金發放案 3.本公司擬將新購竹北市台元段土地向彰化銀行申請融資額度案 4.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/11/10 | 106年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.薪資報酬委員會委員委任案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案 3.本公司107年度稽核計畫案 4.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/9/22 | 106年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司擬將竹北市台元廠土地及廠房由原貸款銀行玉山銀行轉貸至彰化銀行案 2.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/8/4 | 106年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 2.本公司105年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案 3.本公司106年度經理人年度調薪計畫案 4.本公司國內第二次有擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜。 5.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/6/22 | 106年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/5/12 | 106年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.審查106年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.審查1%以上股東提名獨立董事資格案 3.因應未來營運需求購置土地案 4.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2017/3/24 | 106年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.105年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案 2.本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案 3.擬通過本公司105年度盈餘分派案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5.修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 6.通過本公司105年度內部控制制度聲明書案 7.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司106年度財務報表簽證案 8.106年第一季「國內第二次有擔保轉換公司債」轉換發行新股案 9.補選獨立董事一席案 10.訂定106年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案 11.解除董事及其代表人競業限制案 12.訂定106年股東常會開會日期、地點及召集事由案 | ||
2017/1/20 | 106年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
1. 本公司106年度預算案。 2. 本公司105年度經理人年終獎金發放案。 3. 通過稽核主管聘任案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2016/11/11 | 105年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
1. 本公司擬更換股務代理機構。 2. 本公司申請銀行融資額度案 3. 本公司106年度稽核計畫案。 | ||
2016/8/5 | 105年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
1. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 2. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 3. 薪資報酬委員會委員委任案。 4. 本公司104年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案 5. 本公司105年度經理人年度調薪計畫案 6. 通過本公司會計主管、財務主管聘任案 7. 本公司代理發言人異動案。 8. 本公司申請銀行融資額度案 | ||
2016/6/24 | 105年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.本公司董事會推舉董事長案。 2.薪資報酬委員會委員委任案。 | ||
2016/5/6 | 105年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
1審查105年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 2查獨立董事資格案。 3本公司申請銀行融資額度案。 | ||
2016/3/25 | 105年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
1.通過本公司稽核主管聘任案 2.修正本公司105年度稽核計畫案 3.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司105年度財務報表簽證案 4.通過本公司104年度內部控制制度聲明書案 5.104年度董監酬勞及員工酬勞分派案 6.本公司104年度營業報告書及104年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 7.擬通過本公司104年度盈餘分派案 8.董事及監察人全面改選案 9.擬解除本公司新任董事競業禁止案 10.訂定105年股東常會開會日期、地點及召集事由案 11.訂定105年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案 | ||
2016/1/22 | 105年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.本公司申請銀行融資額度案。 2.修正「公司章程」案。 3.本公司104年度經理人年終獎金計畫案。 | ||
2015/11/6 | 104年第5次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.本公司105年度稽核計畫案。 2.本公司105年度預算案。 3.通過本公司稽核主管聘任案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 6.訂定本公司「提升自行編制財務報告能力計畫書」案。 7.擬修正「公司章程」草案。 | ||
2015/8/7 | 104年第4次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 2.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 3.通過本公司會計主管、財務主管聘任案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.本公司104年度經理人年度調薪計畫案。 | ||
2015/5/8 | 104年第3次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 2.審查104年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 3.訂定本公司「核決權限辦法」及修訂「核決權限表」案。 | ||
2015/3/20 | 104年第2次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.通過本公司財務主管異動案 2.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司104年度財務報表簽證案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案 4.通過本公司103年度內部控制制度聲明書案 5.本公司103年度營業報告書及103年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 6.承認本公司103年度虧損撥補案 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 10.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案 11.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 12.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案 13.監察人補選案 14.訂定104年股東常會開會日期、地點及召集事由案 15.訂定104年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案 16.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2015/1/23 | 104年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.本公司申請銀行融資額度案。 2.本公司103年度經理人年終獎金發放案。 | ||
2014/12/19 | 103年第6次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 2.訂定本公司「法令規章遵循事項之管理作業」及相關管理作業之內部稽核實施細則。 3.修正本公司104年度稽核計畫案。 4.本公司104年度預算案。 5.本公司申請銀行融資額度案。 6.進行多元化業務發展之策略性投資案。 | ||
2014/11/7 | 103年第5次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.本公司104年度稽核計畫案 2.調整本公司組織架構案 3.擬訂定本公司「核決權限表」案 4.修訂本公司「資產驗收及管理作業」部分條文案 5.修訂本公司「經理人任免辦法」部分條文案 6.修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案 7.修訂本公司「票據管理辦法」部分條文案 8.修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案 9.修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案 10.修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業管理辦法」名稱及部分條文案 11.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案 | ||
2014/8/8 | 103年第4次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案 2.本公司擬本公司擬自民國103年第3季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案 3.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 4.本公司申請銀行融資額度案 5.本公司103年度經理人年度調薪計畫 6.人事異動討論案 | ||
2014/6/20 | 103年第3次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.本公司內部稽核主管異動案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 3.本公司擬發行第二次有擔保可轉換公司債案 4.本公司申請銀行授信額度案 | ||
2014/4/25 | 103年第2次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.審查103年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案 3.進行多元化業務發展之策略性投資案 4.本公司申請銀行融資額度案 | ||
2014/3/21 | 103年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
1.安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案 2.本公司102年度營業報告書及102年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 3.承認本公司102年度虧損撥補案 4.本公司間接投資大陸公司案 5.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司103年度財務報表簽證案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 8.訂定103年股東常會開會日期、地點及召集事由案 9.訂定103年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案 10.通過本公司102年度內部控制制度聲明書案 |
二、职责:主要职责如下,并将所提建议提交董事会讨论。
1.订定并定期检讨董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其薪资报酬之内容及数额。
三、薪酬委员会成员
姓 名 | 功能性委員會 |
---|---|
曾祥器(獨立董事) | ● (召集人) |
趙燿庚(獨立董事) | ● |
李詩政(獨立董事) | ● |
内部稽核
本公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会,配置专任稽核人员一名,除在董事会例行会议报告外,于每月或必要时向董事长报告。内部稽核规程明订内部稽核人员覆核本公司之内部控制作业程序,并报告该等控制及例行实务作业之设计是否允当及其效果和效率,其范围包含本公司所有作业及其子公司。
稽核方式主要是依据董事会通过之年度稽核计画执行,并另视实际需要执行专桉稽核或覆核,以适时发现内控可能缺失,提供改善建议。综合上述,一般性稽核及专桉之执行,可供管理阶层知悉内部控制其运作状况,係管理阶层瞭解已存在或潜在缺失之另外管道。
此外,内部稽核亦督促各单位执行自行评估,建立公司自我监督机制,并将评估结果,做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。
风险管理政策(下载)
- 資訊安全風險管理架構:為提升公司資訊安全管理,已成立資訊部,負責制定資安治理政策,監督資安管理運作情形。
- 資訊安全政策:
- 目的:為了強化資安管理,確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性,以提供本公司之業務持續運作之資訊環境,並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求,使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅,達到資訊安全。
- 目標:確保本公司資訊作業可正確、完整、可用的持續營運。
確保本公司重要資訊之機密性,落實資料存取控制,資訊須經授權人員核可方能存取,不得逾越。
符合法令與法規要求。
- 具體管理方案:
- 新進同仁須參與資訊安全教育訓練以提昇資訊安全防護之認知觀念,公司定期執行資訊安全宣導作業。
- 建立安全、可靠的資訊系統環境,使本公司業務得以永續經營。
- 重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練,維持其可用性。
- 同仁之個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新,並禁止使用未經授權軟體。
- 同仁個人持有之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
- 設計適當之資訊安全事件的回應及通報程序,以能適當對資訊安全事件做立即反應,避免傷害擴大。
- 公司已每年定期進行資訊安全風險評估及資訊安全稽核作業,確保管理有效性並符合法令規範,故資安風險非屬公司重大營運風險,暫無投保資安險之需求。
执行单位:本公司由总经理室依据各单位工作职掌及范畴督导相关作业事宜,确保诚信经营守则之落实。
执行情形:
- 订定诚信经营政策及方桉
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否于规章及对外文件中明示诚信经营之政策、作法,以及董事会与管理阶层积极落实经营政策之承诺? 公司订有「诚信经营守则」,于内部管理及外部商业活动中确实执行;另本公司之「董事会议事规则」,亦载明董事利益迴避制度,对董事会所讨论之议桉,如涉有其自身或其代表法人利害关係者,应于当次董事会说明其利害关係之重要内容,如有损及公司利益之虞时,不得加入讨论及表决,且讨论及表决时应予迴避,并不得代理其他董事行使其表决权。 (二) 公司是否订定防范不诚信行为方桉,并于各方桉内明订作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度,且落实执行? 公司订有「员工职业道德规范」,载明员工不得利用职权谋取不法利益,及接受招待、餽赠、收受回扣、侵佔公款或其他不法利益,以杜绝不诚信行为影响商业关係或交易行为。 (三) 公司是否对「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款或其他营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,採行防范措施? 公司已针对较高之不诚信行为所产生之风险,订定相关防范措施。 - 落实诚信经营
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否评估往来对象之诚信纪录,并于其与往来交易对象签订之契约中明订诚信行为条款? 公司遵循公司法、证券交易法、商业会计法、上市上柜相关规章或其他商业行为有关法令,以作为落实诚信经营之基本。 (二) 公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专(兼)职单位,并定期向董事会报告其执行情形? 本公司由总经理室依据各单位工作职掌及范畴督导相关事宜,确保诚信经营守则之落实,定期向董事会报告推动诚信经营之计画及执行情形。 公司不定期于会议及员工训练宣导诚信经营课程,藉此传达诚信之重要性,期望透过教育训练及会议宣导,使同仁将诚信内化并落实于平时作业。
(三) 公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,并落实执行? 员工之意见可透过多重管道向管理阶层反映。定期与员工训练及沟通,于防范不诚信行为之同时,保障员工权益。 (四) 公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度,并由内部稽核单位定期查核,或委託会计师执行查核? 公司订有「诚信经营守则」及「员工职业道德规范」,作为落实诚信经营之依据。并为确保诚信经营之落实,本公司建立有效之会计制度及内部控制制度,内部稽核人员并定期查核前项制度遵循情形。 (五) 公司是否制订禁止内线交易办法并落实执行? 本公司已订定「内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序」,确保本公司对外界发表资讯之一致性与正确性,并强化内线交易之防范。 对新任董事、经理人及受僱人则于上任后提供教育宣导并落实相关规定。
- 公司检举制度之运作情形
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否订定具体检举及奖励制度,并建立便利检举管道,及针对被检举对象指派适当之受理专责人员? 公司订有「诚信经营守则」及「员工职业道德规范」,可透过多重管道向管理阶层检举,公司依规定执行惩戒。藉由建立良好之公司治理、风险控管机制及完善之内部规章,防范不诚信行为之发生,以创造公司永续发展之经营环境。 (二) 公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制? 公司订有「诚信经营守则」及「员工职业道德规范」,载明本公司受理检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制。 (三) 公司是否採取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施? 公司订有「诚信经营守则」及「员工职业道德规范」,载明本公司保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施。