1. 113年度員工酬勞及董事酬勞提列金額及發放方式案
2. 113年度個體財務報表暨合併財務報表案
3. 113年度盈餘分派案
4. 113年度營業報告書及114年度營業計劃案
5. 113年度內部控制制度聲明書案
6. 董事全面改選案
7. 定義本公司基層員工案
8. 修訂「公司章程」部分條文案
9. 銀行融資額度續約案
10. 114年度簽證會計師獨立性及適任性評估案
11. 114年度簽證會計師委任及報酬案
12. 訂定114年股東常會開會日期、地點及召集事由案
13. 訂定114年股東常會持股1%以上股東提名及提案之受理處所及期間案

1.113年度經理人年終獎金發放案
2.114年度預算案
3.增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案

1.113年第三季合併財務報表案。
2.本公司財務主管異動案。
3.銀行融資額度續約案。
4.114年度稽核計畫案。
5修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
7.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
8.增訂「永續資訊之管理作業程序」及修訂「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。

1.113年第二季合併財務報表案。
2.113年度經理人年度調薪計畫案。
3.董事及重要職員責任保險到期續保案。
4.銀行融資額度續約案。
5.修訂「113年度內部稽核計畫」。
6.修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計值變動之流程」部分條文案。
7.修訂「風險管理政策與程序」部分條文案。

1.本公司環北廠土地交換案。
2.銀行融資額度續約案。
3.修訂「關係人交易管理辦法」部分條文案。

1.113年第一季合併財務報表案。
2.本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。
3.修訂「採購及付款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-採購及付款循環」部分條文案。

1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
3.112年度營業報告書及113年度營業計劃案。
4.113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案
5.113年度簽證會計師委任及報酬案。
6.訂定113年股東會開會日期、地點及召集事由案。
7.訂定113年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。
8.112年度內部控制制度聲明書案。
9.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
10.修訂「董事會議事規範」部分條文案。

1.112年度經理人年終獎金發放案。
2.113年度預算案。
3.銀行融資額度續約案。
4.修訂「銷售及收款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-銷售及收款循環」部分條文案。
5.修訂「電腦化資訊系統及資通安全檢查」內部控制制度及「內稽實施細則-電腦化資訊系統及資通安全檢查」部分條文案。

1.112年第三季合併財務報表。
2.擬捐贈等值新台幣16,671,086元備品性質之物料予中原大學案。
3.銀行融資額度新增及續約案。
4.113年度稽核計畫案。
5.增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
6.修訂「核決權限表」部分條文案。
7.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
8.修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
9.修訂「企業永續發展實務守則」部分條文案。

1.本公司112年第二季合併財務報表。
2.本公司111年度董監酬勞發放案。
3.本公司111年度經理人員工酬勞發放案。
4.本公司112年度經理人年度調薪計畫案。
5.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。
6.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分條文案。
7.修訂本公司「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。
8.本公司續約銀行融資額度案。

1.本公司新任會計主管薪酬核敘追認案。
2.本公司新任公司治理主管薪酬核敘追認案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

1.本公司112年第一季合併財務報表案。
2.本公司新任「公司治理主管」案。
3.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。
4.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司111年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。
2.本公司111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
3.本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
4.本公司111年度盈餘分派案。
5.通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.訂定112年股東 常 會開會日期、地點及召集事由案。
8.訂定112年股東 常 會持股 1%以上股東提案之受理處所及期間案。
9.解除本公司董事及其代表人新增職務競業禁止之限制案。
10.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
11.本公司財務主管異動案。
12.本公司會計主管異動案。
13.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司112年度預算案。
2.本公司111年度經理人年終獎金發放案。
3.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.本公司111年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
6.本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
7.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司111年第三季合併財務報表案。
2.本公司設置「資安主管」案。
3.擬修訂本公司「111年度內部稽核計畫」。
4.本公司112年度稽核計畫案。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案並更名為「董事會議事規範」案。
6.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
7.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
8.重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。
9.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
10.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理」部分條文案。
11.修訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」部分條文案。
12.修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分條文案。
13.修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案。
14.修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分條文案。
15.修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分條文案。
16.修訂本公司「職務授權及代理制度」部分條文案。
17.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司111年第二季合併財務報表案
2.本公司獨立董事報酬調整案
3.本公司110年度董監酬勞發放案
4.本公司110年度經理人員工酬勞發放案
5.本公司111年度經理人年度調薪計畫案
6.訂定110年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案
7.本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案
8.修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案
9.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案
10.修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案並更名為「董事會績效評估辦法」案
11.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
12.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理」部分條文案
13.本公司申請銀行融資額度案

1.推選第九屆董事長案。
2.薪資報酬委員會委員委任案。

1.提名董事、獨立董事暨確認董事候選人案。
2.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
3.審查111年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。
4.增修本公司「公司章程」案。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.本公司之溫室氣體盤查及查證計畫案。
7.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司110年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。
2.本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
3.本公司110年度盈餘分派案。
4.111年度營運計畫案。
5.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司111年度財務報表簽證案。
6.通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
9.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
12.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
13.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定本公司「董事選任程序」案。
14.廢止本公司「監察人職權範疇規則」。
15.本公司董事全面改選案。
16.受理董事、獨立董事候選人提名之相關作業。
17.擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
18.訂定111年股東會開會日期、地點及召集事由案。
19.訂定111年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。
20.訂定本公司「審計委員會組織規程」。

1.本公司111年度預算案。
2.本公司110年度經理人年終獎金發放案。
3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案並更名為「企業永續發展實務守則」案。
5.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
7.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
8.修訂本公司「會計制度」部分條文案。
9.修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。
10.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司110年第三季合併財務報表。
2.本公司111年度稽核計畫案。
3.修訂本公司「生產循環」內部控制制度、內部稽核實施細則案。
4.本公司申請銀行融資額度案。
5.決議不處分本公司之土地及建物案。

1.本公司申請銀行融資額度案。

1. 本公司會計主管及財務主管聘任案。
2. 本公司110年第二季合併財務報表。
3. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。
4. 本公司110年度經理人年度調薪計畫案。
5. 修訂本公司「核決權限表」案。
6. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。
7.本公司申請銀行融資額度案。
8.修訂本公司「會計制度」部分條文案。
9.本公司因應疫情變更民國110年度股東常會召開日期及地點案。

1.審查110年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。

1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2. 本公司109年度虧損撥補案。
3. 110年度營運計畫案。
4. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司110年度財務報表簽證案。
5. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8. 本公司申請銀行融資額度案。
9. 訂定110年股東會開會日期、地點及召集事由案。
10.訂定110年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。

1. 本公司110年度預算案。
2. 本公司109年度經理人年終獎金發放案。
3. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。
4. 本公司申請銀行融資額度案。

1. 修訂本公司「核決權限表」案。
2. 本公司110年度稽核計畫案。
3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
4. 本公司申請銀行融資額度案。

1. 訂定108年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案。
2. 本公司108年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案。
3. 本公司109年度經理人年度調薪計畫案。
4. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。
5. 本公司申請銀行融資額度案。

1. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
2. 本公司申請銀行融資額度案。

1. 審查109年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。
2. 本公司申請銀行融資額度案。

1. 本公司獨立董事報酬案。
2. 調整本公司董監事出席董事會車馬費案。
3. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。
4. 本公司108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
5. 本公司108年度盈餘分派案。
6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
9. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。
10. 109年度營運計畫案。
11. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司109年度財務報表簽證案。
12. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
13. 訂定109年股東會開會日期、地點及召集事由案。
14. 訂定109年股東會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。

1.本公司109年度預算案。
2.本公司108年度經理人年終獎金發放案。
3.勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。
4.修訂本公司「核決權限表」案。
5.修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。
6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
7.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
9.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

1.本公司稽核主管任命案。
2.本公司AOI事業群業務主管任命案。
3.本公司109年度稽核計畫案。
4.修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
5.修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
6.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
7.修訂本公司「研究發展循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。
8.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案
2.本公司107年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案
3.本公司108年度經理人年度調薪計畫案
4.本公司申請銀行融資額度案
5.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案

1.薪資報酬委員會委員委任案
2.本公司申請銀行融資額度案

1.本公司董事會推舉董事長案

1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案
2.本公司107年度經理人年度調薪計畫案
3.本公司申請銀行融資額度案
4.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案
5.修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
6.修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案
7.修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案

1.本公司向銀行融資之額度變更案。
2.本公司申請銀行融資額度案。
3.本公司擬將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他銀行之評估案。
4.修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。
5.修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案。

1.提報本公司審議委員會對由田新技股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議結果。
2.追認本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案。
2.本公司106年度虧損撥補案。
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6.訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」案。
7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
8.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
9.本公司107年度經理人年度調薪計畫案。
10.107年度營運計畫案。
11.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司107年度財務報表簽證案。
12.通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。
13.訂定107年股東常會開會日期、地點及召集事由案。
14.訂定107年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案。
15.設置「審議委員會」暨委任成員案。

1.審查106年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案
2.審查1%以上股東提名獨立董事資格案
3.因應未來營運需求購置土地案
4.本公司申請銀行融資額度案

1.113年度個體財務報表暨合併財務報表案。
2.113年度盈餘分派案。
3.113年度營業報告書及114年度營業計劃案。
4.113年度內部控制制度聲明書案。
5.定義本公司基層員工案。
6.修訂「公司章程」部分條文案。
7.銀行融資額度續約案。
8.114年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
9.114年度簽證會計師委任及報酬案。

1.114年度預算案。
2.增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。

1.113年第三季合併財務報表案。
2.本公司財務主管異動案。
3.銀行融資額度續約案。
4.114年度稽核計畫案。
5.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
7.增訂「永續資訊之管理作業程序」及修訂「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。

1.113年第二季合併財務報表案。
2.董事及重要職員責任保險到期續保案。
3.銀行融資額度續約案。
4.修訂「113年度內部稽核計畫」。
5.修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計值變動之流程」部分條文案。
6.修訂「風險管理政策與程序」部分條文案。

1.本公司環北廠土地交換案。
2.銀行融資額度續約案。
3.修訂「關係人交易管理辦法」部分條文案。

1.113年第一季合併財務報表案。
2.本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。
3.修訂「採購及付款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-採購及付款循環」部分條文案。

1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
3.112年度營業報告書及113年度營業計劃案。
4.113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
5.113年度簽證會計師委任及報酬案。
6.112年度內部控制制度聲明書案。
7.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。

1.113年度預算案。
2.銀行融資額度續約案。
3.修訂「銷售及收款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-銷售及收款循環」部分條文案。
4.修訂「電腦化資訊系統及資通安全檢查」內部控制制度及「內稽實施細則-電腦化資訊系統及資通安全檢查」部分條文案。

1.112年第三季合併財務報表案。
2.擬捐贈等值新台幣16,671,086元備品性質之物料予中原大學案。
3.銀行融資額度新增及續約案。
4.113年度稽核計畫案。
5.增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
6.修訂「核決權限表」部分條文案。
7.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
8.修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
9.修訂「企業永續發展實務守則」部分條文案。

1.本公司112年第二季合併財務報表。
2.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。
3.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分條文案。
4.修訂本公司「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。
5.本公司續約銀行融資額度案。

1.本公司112年第一季合併財務報表。
2.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。
3.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司民國111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
2.本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
3.本公司111年度盈餘分派案。
4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
5.解除本公司董事新增職務競業禁止之限制案。
6.本公司財務主管異動案。
7.本公司會計主管異動案。
8.本公司申請銀行融資額度案。

1.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
2.本公司111年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
3.本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
4.本公司申請銀行融資額度案。

1.本公司111年第三季合併財務報表案。
2.擬修訂本公司「111年度內部稽核計畫」。
3.本公司112年度稽核計畫案。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案並更名為「董事會議事規範」案。
5.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
7.重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。
8.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
9.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理」部分條文案。
10.修訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」部分條文案。
11.修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分條文案。
12.修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案。
13.修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分條文案。
14.修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分條文案。
15.修訂本公司「職務授權及代理制度」部分條文案。

1.本公司111年第二季合併財務報表案。
2.本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案。
3.修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。
4.本公司申請銀行融資額度案。

1.推選第一屆審計委員會召集人及會議主席案。

•法規變動報告
•民國113年度個體及合併財務報表查核情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•無

•法規變動報告
•民國113年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國113年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國113年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

法規變動報告
•民國112年度個體及合併財務報表查核情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•無

•法規變動報告
•民國112年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國112年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國112年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國111年度個體及合併財務報表查核情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•無

•法規變動報告
•民國111年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

•法規變動報告
•民國111年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）

• 會計師就111年度第一季財務報告重點進行說明。

• 會計師就110年度財務報告重點進行說明。

•無

公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?

公司訂有「誠信經營守則」，於內部管理及外部商業活動中確實執行；另本公司之「董事會議事規則」，亦載明董事利益迴避制度，對董事會所討論之議案，如涉有其自身或其代表法人利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行?

公司訂有「員工職業道德規範」，載明員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、餽贈、收受回扣、侵佔公款或其他不法利益，以杜絕不誠信行為影響商業關係或交易行為。

公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施?

公司已針對較高之不誠信行為所產生之風險，訂定相關防範措施。

公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?

公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。

公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形?

本公司由總經理室依據各單位工作職掌及範疇督導相關事宜，確保誠信經營守則之落實，確保誠信經營守則之落實，每年至少一次向董事會報告推動誠信經營之計畫及執行情形。總經理已於民國113年11月11日向董事會報告該項作業執行情況。
為達有效貫徹，公司透過各部門週會及晶彩科技(股)公司新人教育訓練，向全公司同仁宣導誠信道德與反貪腐意識，並且將教材電子化，讓各部門、所有同仁可隨時提出申請學習課程。113年度實體與線上課程參訓人數達55人次，總授課時數為72小時。且本年度公司無因營運、員工違反誠信道德行為或從事任何不法行為遭申訴舉報事件。

公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?

員工之意見可透過多重管道向管理階層反映。定期與員工訓練及溝通，於防範不誠信行為之同時，保障員工權益。

公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核?

公司訂有「誠信經營守則」及「員工職業道德規範」，作為落實誠信經營之依據。並為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。

公司是否制訂禁止內線交易辦法並落實執行?

本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範。
對新任董事、經理人及受僱人則於上任後1個月內提供教育宣導，本公司於民國113年，對現任董事計9人次，進行防範內線交易相關宣導共計5次。

自民國111年起，本公司將【防範內線交易及誠信經營】納入全體同仁必修課程，其課程內容涵蓋證券交易法之內線交易相關規範、責任與案例及誠信經營的重要性等，並將課程簡報、作業程序存放於公共資料夾，供所有同仁隨時查閱。此外，本公司亦定期指定不同部門的同仁參加防範內線交易及誠信經營相關之內部、外部教育訓練(含誠信經營法規、法律實務、進階財務管理、內線交易及內部控制等課程)，以強化同仁對法令的認知與遵循，詳細受訓紀錄如下表。

公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

公司訂有「誠信經營守則」、「員工職業道德規範」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，可透過多重管道向管理階層檢舉，公司依規定執行懲戒。藉由建立良好之公司治理、風險控管機制及完善之內部規章，防範不誠信行為之發生，以創造公司永續發展之經營環境。

公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?

公司訂有「誠信經營守則」、「員工職業道德規範」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，載明本公司受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。

公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?

公司訂有「誠信經營守則」、「員工職業道德規範」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，載明本公司保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。

(03)554-5988　ext.1108 – 【稽核室】

檢舉信箱

新竹縣竹北市環北路二段197號 – 【晶彩科技(股)公司 稽核室收】